Fire personer anholdt i kæmpe hvidvasksag - trækker tråde til Nordjylland
Foto: TV 2 Nord
De fire personer mistænkes for at stå bag falske fakturaer.
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har onsdag anholdt og sigtet fire personer for grov hvidvask af minimum 104 millioner kroner.
De fire personer er anholdt på en række adresser i Nordsjælland.
Sådan lyder det onsdag formiddag i en pressemeddelelse.
Sagen er dog forbundet til en større hvidvasksag efterforsket af Nordjyllands Politi.
Her blev en 45-årig mand fra Nørresundby nemlig dømt for hvidvask af over 200 millioner kroner tilbage i maj 2023.
De fire personer er blevet sigtet for grov hvidvask gennem falske fakturaer, hvor der er blevet indbetalt mindst 104 millioner kroner til fakturafabrikkernes bankkonti.
Om det har forbindelse til TV2's meget omtalte dokumentar 'Den Sorte Svane' kommer myndighederne ikke ind på.
Her bliver der nemlig også omtalt de såkaldte faktura-fabrikker.
NSK’s formoder, at de hvidvaskede summer er blevet overført til konti i udlandet.
Politikommissær i NSK, Niels Kristoffersen, siger i den forbindelse:
- På baggrund af en kuratoranmeldelse og et grundigt efterforskningsmateriale fra Nordjyllands Politi har vi efterforsket flere personer, som vi mener har spillet en central rolle som bagmænd i et organiseret hvidvasknetværk. Det er vores opfattelse, at de gennem et omfattende og udspekuleret hvidvask-setup har hvidvasket over 100 millioner kroner.
Der er tale om et stort netværk, som er blevet grundigt efterforsket, lyder det videre.
I forbindelse med ransagningen har NSK desuden beslaglagt omkring 800.000 kroner i kontanter og en pengetæller.
To af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby onsdag med begæring om varetægtsfængsling, oplyser myndighederne afslutningsvist.